Investigațiile Parchetului European privind fraudele fiscale în 2024
În 2024, Parchetul European Antifraudă (EPPO) a desfășurat un număr impresionant de 2.666 de investigații active în legătură cu fraudele fiscale care au afectat bugetul comunitar, totalizând o sumă de 24,8 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 22,5% față de anul precedent, conform raportului anual publicat de agenție.
Din suma totală investigată, aproximativ 13,15 miliarde de euro sunt asociate cu fraude transfrontaliere în domeniul TVA, care, conform raportului, implică în mod frecvent organizații infracționale.
Avertismentele procurorului-șef european
Laura Kovesi, procurorul-șef european, a subliniat necesitatea îmbunătățirii capacităților EPPO, menționând că agenția a fost inițial concepută pentru a aborda infracțiuni de mică amploare, dar realitatea a demonstrat o complexitate mai mare a infracțiunilor financiare. Kovesi a declarat că, după trei ani de activitate, este clar că capacitatea EPPO trebuie să se adapteze la noile provocări.
Raportul arată că în 2024, EPPO a înghețat active în valoare de 849 de milioane de euro, o sumă semnificativă în raport cu bugetul agenției pentru același an. De asemenea, EPPO a deschis peste 1.500 de anchete ce implicau aproximativ 13,07 miliarde de euro în fraude fiscale, estimându-se că activitatea sa va continua să crească datorită îmbunătățirii detectării fraudelor la nivel european.
Contextul și tendințele în fraudele fiscale
În cadrul investigațiilor, 311 cazuri au fost legate de fonduri de redresare post-pandemie, afectând circa 2,8 miliarde de euro din bani publici. Aceste cifre sunt așteptate să crească în anii următori, în contextul implementării accelerate a acestor plăți.
EPPO a observat o creștere constantă a anchetelor penale de la începutul operațiunilor sale în iunie 2021, ceea ce evidențiază faptul că prevalența infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene a fost subestimată de mult timp.
Majoritatea plângerilor primite de EPPO, peste 70%, au provenit de la persoane fizice, în timp ce 27% au fost raportate de autoritățile naționale, iar doar 1,7% de instituții sau agenții ale Uniunii Europene.
Investigația Parchetului European în 2024
Parchetul European a desfășurat o investigație semnificativă în 2024, vizând fraude fiscale în valoare de 24,8 miliarde de euro. Această sumă reprezintă o creștere de 47% față de anul anterior, 2023.
În cadrul acestei acțiuni, instituția a emis 161 de ordine de anchetă și solicitări de asistență judiciară reciprocă către diverse țări, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii Europene, care nu sunt membre ale EPPO.
