Percheziții în România și Marea Britanie pentru spălare de bani din fraude informatice
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat recent o serie de percheziții în România și Marea Britanie, într-un dosar legat de spălarea banilor obținuți din fraude informatice și înșelăciuni. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, au avut loc 31 de descinderi în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba, în timp ce în Marea Britanie au fost efectuate șase percheziții domiciliare.
Investigarea a relevat că între 2018 și 2024, 35 de cetățeni români ar fi constituit un grup infracțional organizat, având ca scop obținerea de beneficii financiare prin spălarea fondurilor rezultate din fraude informatice. Membrii acestui grup ar fi deschis numeroase conturi bancare în Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente, cu sume variind între 150 și 1.300 de lire sterline.
Conturile au fost utilizate pentru spălarea sumelor provenite din infracțiuni, facilitând un circuit complex de transferuri între conturi deschise în România și Marea Britanie, pentru a ascunde proveniența și destinatarul final al fondurilor. Ancheta a arătat că aceste conturi au fost deschise online din România, utilizând aplicații mobile și documente fictive de rezidență pentru persoanele recrutate, cunoscute sub numele de „săgeți”.
Din probele adunate până acum, s-a constatat că în conturile vândute ar fi fost transferate, între iunie 2018 și martie 2024, sume ce depășesc 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, provenind de la peste 105 victime ale infracțiunilor informatice din diverse țări, inclusiv Marea Britanie, România, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia.
Metodele utilizate pentru a induce în eroare victimele au inclus impersonarea directorilor de companii prin emailuri false și contactarea acestora de persoane care pretindeau că fac parte din departamentele antifraudă ale băncilor.
Percheziții în România și Marea Britanie
Autoritățile din România și Marea Britanie au desfășurat percheziții în cadrul unei acțiuni împotriva suspecților de spălare a banilor obținuți din fraude informatice și înșelăciuni. Aceste acțiuni sunt parte a unei colaborări internaționale menite să combată criminalitatea organizată.
În luna iulie 2024, sub egida EUROJUST, autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, împreună cu Europol, au semnat un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT – Joint Investigation Team). Această echipă are rolul de a documenta activitățile infracționale și de a coordona eforturile în investigarea cazurilor de fraudă și spălare de bani.
