Percheziții în Dosarul de Înșelăciune și Fals în Înscrisuri
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, au realizat, pe 7 mai, nouă percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Aceste percheziții au avut loc în municipiul Constanța, orașul Ovidiu și comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, la locuințele și sediile unor societăți comerciale aparținând celor cinci persoane suspectate de implicare în activitățile ilegale.
Conform IPJ Constanța, rezultatele investigațiilor sugerează că patru bărbați, proprietari ai ansamblurilor auto de tip cap tractor și remorcă de mare capacitate, ar fi preluat o societate comercială folosită ca paravan pentru a induce în eroare șase agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, care furnizează materiale de construcții.
În luna noiembrie 2024, pe baza unor documente falsificate, aceste societăți ar fi fost păcălite să contracteze 11 transporturi de mărfuri pe rute internaționale. Suspecții ar fi preluat mărfurile în numele societății paravan, le-ar fi însușit și ulterior le-ar fi vândut.
Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1.623.000 de lei, iar o parte din bunurile obținute ilegal au fost depozitate în imobile ce aparțin persoanelor investigate. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și confiscate 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice.
Cercetările în acest caz continuă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
