Evaziune Fiscală în Domeniul Deșeurilor: Prejudiciu de 9,4 Milioane de Lei
Direcția Antifraudă a ANAF a descoperit, în urma unor controale efectuate la patru societăți comerciale, o serie de tranzacții fictive legate de colectarea deșeurilor, care au generat un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei. Aceste verificări au avut loc între noiembrie 2024 și iunie 2025, și au implicat trei furnizori și un beneficiar, acesta din urmă având activitate principală în repararea echipamentelor electrice, dar desfășurând, de fapt, activități de colectare a deșeurilor nepericuloase.
Inspectorii au constatat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, având ca scop crearea unei aparențe de legalitate pentru operațiuni care nu au avut loc. Furnizorii nu au putut justifica livrările efective de bunuri și servicii facturate, iar aceste tranzacții au servit exclusiv pentru a ascunde cheltuieli și TVA aferente fictive.
Valoarea totală estimată a obligațiilor fiscale se ridică la 9,374 milioane lei, incluzând TVA și impozit pe profit. În vederea recuperării prejudiciului, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) intenționează să sesizeze organele de urmărire penală competente.
