Cinci funcționari bancari, cercetați pentru obținerea frauduloasă de credite
Cinci funcționari bancari din București sunt anchetați pentru implicarea lor în sprijinirea unei grupări infracționale care a obținut credite de 18 milioane de lei prin acte false. Aceste persoane ar fi intermediat relația dintre liderii grupului și unitățile bancare, influențând alți funcționari și pregătind dosarele necesare pentru creditare.
Conform informațiilor transmise de Poliția Română, funcționarii sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune, iar trei dintre ei sunt acuzați și de luare de mită în formă continuată. Activitatea grupului infracțional a fost documentată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Se pare că, în anul 2020, grupul a fost constituit în București și a fost specializat în obținerea de credite bancare prin falsificarea documentelor. Membrii grupului au creat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare, falsificând situațiile financiare pentru a obține sumele menționate.
Pentru contribuția lor la obținerea frauduloasă a creditelor, trei dintre funcționari ar fi primit mită între 20% și 25% din sumele obținute. Recent, au fost efectuate percheziții în București și județul Ilfov, unde au fost descoperite sume de bani și alte probe relevante. Două persoane au fost reținute, iar pentru alte trei a fost dispus controlul judiciar.
Judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București a fost sesizat pentru a decide asupra propunerii de arestare preventivă a persoanelor reținute pentru 30 de zile.
