Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti
Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din Bucureşti, activă în domeniul comerţului cu telefoane mobile. Conform anchetei, firma a utilizat în mod ilegal datele de identificare ale unei societăţi din Finlanda, introducându-o în circuitul de tranzacţionare pentru a obţine scutirea de la plata TVA.
Controlul efectuat de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a vizat livrările intracomunitare de bunuri realizate de către societate către o firmă din Finlanda, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. Colaborarea internaţională cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda a fost esenţială în identificarea neregulilor.
Inspectorii DGAF au constatat că livrările raportate către societatea din Finlanda nu se bazau pe tranzacţii reale, iar autorităţile finlandeze au furnizat dovezi în acest sens. Astfel, societatea din România a fost acuzată de utilizarea ilicită a datelor pentru a obţine avantaje fiscale necuvenite, rezultând un prejudiciu estimat la peste trei milioane de lei, reprezentând TVA.
În urma acestei descoperiri, au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor continua cercetările pentru a lua măsurile necesare în acest caz.
