Sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra în dosarul de evaziune fiscală
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au impus sechestru asigurător pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra, într-un dosar care vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Măsura se referă la o sumă totală de peste 24 milioane de lei, precum și la aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din București și 11 imobile și apartamente din Sibiu.
Anchetatorii l-au acuzat pe Potra că s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru veniturile totale de peste 72 milioane de lei obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024 din prestarea serviciilor de management al securității în Republica Democrată Congo. Aceste venituri ar fi fost transferate ulterior în conturi personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite, prin circuite comerciale și financiare fictive, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la aproape 1,5 milioane de euro.
Procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale față de patru suspecți, inclusiv Horațiu Potra, care este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată. Sechestrul asigurător a fost instituit pentru a asigura repararea pagubei cauzate și pentru confiscarea extinsă a bunurilor, până la concurența sumelor specificate.
Procurorii au pus sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra
Procurorii au instituit sechestru pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra, administrator al unei societăți, în cadrul unui dosar ce vizează evaziune fiscală și spălarea banilor. În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra a fost implicat în activități ilegale, beneficiind de ajutorul unui alt suspect, care este și el urmărit penal pentru complicitate.
Potra a înregistrat în evidențele contabile ale societății sale operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, prin 21 de facturi fiscale emise de o altă societate. Această manevră a prejudiciat bugetul de stat cu 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro).
În plus, între decembrie 2022 și aprilie 2023, el a creat un circuit comercial fictiv prin care și-a însușit suma de 12.200.725,79 lei, folosind un acord de consultanță pentru servicii fictive. Această schemă a inclus 22 de facturi fiscale, decontate integral prin transferuri bancare.
Procurorii continuă urmărirea penală și în cazul altor suspecți implicați în evaziune fiscală, care au cauzat prejudicii considerabile bugetului de stat.
Sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra
Procurorii au instituit sechestru pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra în legătură cu un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Potrivit informațiilor, Horațiu Potra este suspectat de a fi implicat în activități ilegale ce vizează ascunderea surselor impozabile aferente unor venituri semnificative.
În acest context, un al patrulea suspect a fost urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Acesta ar fi ajutat pe Potra să evite îndeplinirea obligațiilor fiscale prin implicarea în circuite comerciale fictive, generând astfel un prejudiciu bugetar considerabil.
În plus, Horațiu Potra și alți membri ai familiei sale au fost dați în urmărire pentru diverse infracțiuni, inclusiv tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Perchezițiile efectuate la locuința sa au dus la descoperirea unor bunuri de valoare, inclusiv sume mari de bani și arme, evidențiind gravitatea situației legale în care se află.
Sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra în dosarul de evaziune fiscală
Procurorii au decis să pună sechestru pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra, într-un caz care implică evaziune fiscală și spălare a banilor. Această operațiune are ca scop investigarea activităților infracționale și identificarea de bunuri utilizate în acestea.
Anchetatorii urmăresc să documenteze și să probeze legăturile infracționale asociate cu persoanele vizate, iar acțiunile întreprinse reflectă gravitatea acuzațiilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Se așteaptă ca aceste măsuri să contribuie la o mai bună clarificare a situației financiare a lui Horațiu Potra și să aducă la lumină detalii suplimentare despre activitățile sale economice suspecte.
