Dosar de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand
Procurorii DNA au anunțat deschiderea unei acțiuni penale și aplicarea măsurii controlului judiciar față de doi administratori ai unei firme implicate în evaziunea fiscală din domeniul comerțului cu autoturisme. Aceștia sunt acuzați de 67 de fapte de evaziune fiscală și utilizarea de documente false.
Inculpatul B.P.B., administrator al societății, va trebui să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei în termen de zece zile. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, constând în omisiunea evidențierii operațiunilor comerciale și a veniturilor realizate, precum și utilizarea de declarații false privind TVA.
De asemenea, inculpatul C.I.C., administrator special al aceleași firme, a fost de asemenea pus sub control judiciar pentru aceleași fapte. Procurorii susțin că, în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, cei doi inculpați au omis să înregistreze veniturile obținute din vânzarea de autoturisme second-hand achiziționate din Uniunea Europeană, cauzând un prejudiciu de 841.233 lei.
Aceste acțiuni ilegale au fost realizate prin achiziționarea de autoturisme la preț net, fără TVA, pe care ulterior le-au vândut în România la același preț, fără a declara veniturile obținute.
Dosarul de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand
În cadrul unei anchete desfășurate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), doi inculpați, B.P.B. și C.I.C., au fost plasați sub control judiciar pentru implicarea lor într-o schemă frauduloasă de evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand. Aceștia sunt acuzați că, între 24 mai 2024 și 25 aprilie 2025, ar fi prezentat declarații fiscale D 300 – decont de TVA incorecte.
Procurorii susțin că societatea administrată de cei doi inculpați a achiziționat, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei. Dintre acestea, au livrat pe teritoriul României autoturisme în valoare de 178.965.052,27 lei, însă au declarat aceste livrări ca fiind scutite de TVA, diminuând astfel resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.
În acest context, DNA a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, pentru a garanta recuperarea prejudiciului, și a pus sub sechestru două autoturisme în valoare cumulată de peste 260.000 de euro, precum și sumele de 165.500 de euro și 19.500 de lei, descoperite în urma perchezițiilor.
Obligațiile inculpaților sub control judiciar
În perioada în care se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, printre care se numără: prezentarea la organul de urmărire penală atunci când sunt chemați, interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor, evitarea comunicării cu persoanele indicate în ordonanța de control judiciar și suspendarea activităților în cadrul societății implicate în faptele de evaziune fiscală.
De asemenea, procurorii continuă să desfășoare acte de urmărire penală și față de alte persoane implicate în acest caz.
