Operaţiunea Jupiter: Percheziţii în Bihor şi Cluj pentru evaziune fiscală
În cadrul Operaţiunii Jupiter, au fost efectuate, miercuri, mai multe percheziţii în judeţele Bihor şi Cluj, într-un dosar care vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi producerea de produse accizabile fără autorizaţie. Administratorul unei firme este suspectat de implicare în activităţi ilegale de producere şi comercializare de motorină nemarcată.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 9 milioane de lei. Anchetatorii au efectuat şase percheziţii, dintre care patru în Bihor şi două în Cluj, în legătură cu activităţile ilegale desfăşurate de SC S.O.P. S.R.L. Aceasta a utilizat fraudulos regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor pentru a produce şi comercializa motorină nemarcată.
Societatea, cu sediul în Cluj-Napoca, a fost autorizată recent pentru achiziţia de motorină exceptată de la plata accizelor, în scopul producerii unui lubrifiant. Cu toate acestea, a folosit autorizaţia obţinută pentru a desfăşura activităţi de producţie accizabilă, contrar legislaţiei fiscale. Analizele de laborator au confirmat că produsul obţinut era, de fapt, motorină, un produs supus marcării obligatorii.
Conform documentelor contabile, s-a stabilit că materia primă provine din achiziţii de motorină exceptată de accize, iar livrările au fost realizate printr-un lanţ comercial fictiv. Anchetatorii au descoperit că transporturile au fost redirecţionate în afaceri externe, fără a respecta regimul fiscal aplicabil.
Prejudiciul total adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate, a fost calculat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, rezultând un prejudiciu total de aproximativ 9 milioane lei. Măsuri asigurătorii au fost instituite asupra bunurilor imobile şi conturilor bancare ale suspecţilor pentru a recupera prejudiciul cauzat.
