Frauda carusel, în vizorul UE
Comisia Europeană a propus un cadru care facilitează schimbul în timp real al datelor privind TVA între Parchetul European (EPPO), OLAF și statele membre, având ca scop combaterea frauda de tip carusel, care generează pierderi de până la 33 de miliarde de euro anual în Uniunea Europeană. Această măsură vizează accelerarea investigațiilor și întărirea cooperării transfrontaliere.
Acces în timp real la datele TVA
Propunerea oferă un temei juridic pentru schimbul de informaţii și accesul la datele TVA, consolidând astfel capacitatea Uniunii de a lupta împotriva fraudei care afectează interesele financiare ale acesteia. Prin implementarea raportării digitale în timp real a comerțului transfrontalier, statele membre vor beneficia de informațiile necesare pentru a intensifica lupta împotriva fraudei TVA, în special a fraudei de tip carusel.
Impactul fraudei de tip carusel
Frauda de tip carusel, care include frauda intracomunitară cu firme fantomă, costă contribuabilii din UE între 12,5 miliarde și 32,8 miliarde de euro anual. Acest tip de fraudă este adesea orchestrat de organizații criminale și reprezintă doar o parte din deficitul global de conformitate în materie de TVA, estimat pentru 2022 la 89,3 miliarde de euro pentru UE.
Colaborare între agenții europene
Propunerea permite EPPO și OLAF să aibă acces imediat la datele privind TVA, facilitând evaluarea rapidă a investigațiilor de fraudă la nivelul Uniunii. Prin furnizarea de informații cuprinzătoare și actualizate, aceste agenții pot identifica și sancționa rapid activitățile frauduloase, contribuind la un mediu de afaceri echitabil în întreaga UE.
Comunicare eficientă între agenții
În plus, noul cadru stabilește canale de comunicare directe între EPPO, OLAF și Eurofisc, rețeaua europeană a funcționarilor implicați în combaterea fraudei TVA. Această colaborare va îmbunătăți coordonarea investigațiilor transfrontaliere și va facilita schimbul de informații critice în timp real.
Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete și creștere curată, a subliniat importanța acestei propuneri, afirmând că va consolida capacitatea Uniunii de a proteja interesele financiare și de a asigura condiții echitabile pe piața unică. „Cei care încearcă să profite prin fraudă vor fi trași la răspundere”, a adăugat el.
