Percheziții DIICOT în Constanța
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat 37 de mandate de percheziție la sediile unor firme, inclusiv un operator portuar din Constanța, și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Aceste acțiuni fac parte dintr-o cauză penală în care se investighează constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea documentelor vamale falsificate și evaziunea fiscală. Conform informațiilor disponibile, există suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-a constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Se suspectează că aceste firme au folosit documente false la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate și au utilizat infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, Oil Terminal. Aceasta este operatorul portuar vizat în percheziții.
Acțiunile desfășurate au fost sprijinite de jandarmii din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”. Verificările continuă în privința a 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, în perioada 2022-2025.
