Rețea de evaziune fiscală destructurată de DNA
Procurorii DNA au desfășurat marți 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Această acțiune a vizat o rețea de firme care utilizau facturi fictive și societăți fantomă în domeniul curieratului și livrărilor online.
Descinderile au avut loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în București. Conform unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara investighează suspiciuni de evaziune fiscală comise de mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, începând cu anul 2023.
Persoanele implicate ar fi înființat peste 100 de firme pentru a transfera sume semnificative de bani, astfel încât să evite detectarea de către autorități. Aceste societăți activau în livrarea comenzilor de mâncare prin platforme online și, pentru a evita plata taxelor, introduceau în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă. De asemenea, livratorii nu erau înregistrați pentru a evita obligațiile fiscale, numărul lor fiind estimat la câteva mii.
