Evaziune fiscală cu fier reciclat: Patru persoane plasate sub control judiciar
Procurorii DNA au plasat sub control judiciar un administrator al unei companii și au impus o cauțiune de 500.000 de lei într-un caz de evaziune fiscală în domeniul reciclării de deșeuri. Prejudiciul total estimat în acest dosar depășește 14 milioane de lei. Alte trei persoane, inclusiv directorul executiv, contabila societății și consultantul în domeniul protecției mediului, au fost de asemenea plasate sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Mecanismul de evaziune fiscală descoperit de procurori
Conform procurorilor, compania implicată este specializată în colectarea și reciclarea deșeurilor metalice și a implementat un „mecanism economico-financiar” care a permis încasarea unor fonduri de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP). Aceste organizații, autorizate de Ministerul Mediului, preiau obligațiile legale de reciclare ale producătorilor și importatorilor, decontând serviciile prestate și certificând respectarea acestor obligații.
Administratorul companiei urmărit penal ar fi evidențiat operațiuni fictive în actele contabile, susținând că a recepționat și reciclat 7.404 tone de ambalaje metalice. În realitate, conform DNA, era vorba despre deșeuri de fier vechi. Procurorii au subliniat că inculpatul ar fi achiziționat deșeuri metalice de fier și oțel de la alte societăți comerciale, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia, deși în documentele transmise către OIREP-uri, aceleași deșeuri erau înregistrate nereal ca „ambalaje metalice” reciclate.
Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 14,8 milioane de lei.
