Timpul – cel mai bun avocat pentru evazioniști
Un proces penal a stagnat timp de 7 ani în instanțe, având ca obiect infracțiuni economice comise între 2009 și 2011, care nu au fost pedepsite la timp. Acest dosar, în prezent rejudecat, a ajuns să fie relevant doar pentru răspunderea civilă, având în vedere că faptele penale s-au prescris.
Un grup de persoane fizice și juridice, inclusiv SC Power Insurance Broker, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală continuată, spălare de bani și faliment fraudulos. În 2024, Tribunalul Constanța a decis încetarea procesului penal, subliniind că faptele s-au prescris, dar latura civilă a cazului rămâne deschisă.
Printre inculpați se numără administratorul societății, Mihaela Miron, și alte persoane pentru complicitate la bancrută frauduloasă. Conform dosarului, în 2009, au fost înregistrate două facturi fictive pentru achiziția unui software care nu a existat, prejudiciind astfel statul cu 110.787 lei, reprezentând impozit pe profit evitat.
Procurorii au arătat că societatea nu avea legal permisiunea de a înregistra cheltuieli pentru un software inexistent. Această situație a fost agravată de faptul că, în perioada 2010-2011, au fost emise alte 17 facturi fiscale pentru servicii de consultanță și cheltuieli, care, de asemenea, nu au fost justificate.
În concluzie, acest caz ilustrează cum trecerea timpului poate influența desfășurarea proceselor legale, oferind evazioniștilor oportunitatea de a scăpa de pedepse pentru faptele comise cu mai bine de un deceniu în urmă.
Timpul – cel mai bun avocat pentru evazioniști
Un dosar de evaziune fiscală, aflat în atenția autorităților timp de 13 ani, a ajuns recent în faza de rejudecare, în ciuda faptului că infracțiunile s-au prescris. Această situație complicată a fost generată de activitatea infracțională a unor persoane asociate cu societatea ‘International Software Technology Ltd Seychelles’, care au fost trimise în judecată pentru prejudicierea bugetului de stat cu suma de 227.229,00 lei.
Dosarul a fost inițial suspendat în urma unei hotărâri a Tribunalului Constanța din ianuarie 2024, care a decis încetarea procesului pe latură penală, deși pe partea civilă inculpații au obligația de a restitui sume considerabile către ANAF și alte instituții. În ciuda acestei decizii, cazul a fost redeschis de Curtea de Apel, care a dispus rejudecarea cauzei, lăsând nesoluționată claritatea situației privind prescripția.
În prezent, dosarul se află în faza de rejudecare, cu ultimul termen stabilit pentru 30 octombrie. Judecătorii au menținut măsura sechestrului asigurator, dar finalul procesului ar putea fi similar cu cel anterior, având în vedere prescripția răspunderii penale, care s-a împlinit. De asemenea, noua sentință va putea fi atacată cu apel, ceea ce sugerează că povestea acestui dosar ar putea continua pe parcursul unor noi etape legale, lăsând în continuare în suspans soarta celor implicați.
Astfel, timpul devine un aliat pentru cei acuzați, oferindu-le oportunitatea de a scăpa de pedepse, în ciuda gravității faptelor comise.
