DIICOT extinde cercetările în cazul Nordis
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis, în urma adăugării a 50 de noi plângeri penale formulate de peste 100 de victime. Procurorii vizează administratorii grupului de societăți implicate, precum și patru societăți comerciale, toate fiind urmărite penal pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Conform DIICOT, prejudiciul estimat în acest dosar a crescut cu peste 42 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune, având un prejudiciu suplimentar de aproximativ 7.000.000 de lei, reclamat de o societate comercială.
În acest dosar, cercetările vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având consecințe deosebit de grave. Ultimele informații indicau un prejudiciu total ce depășește 70 de milioane de euro, afectând 850 de persoane.
