Frauda cu telefoane mobile în Europa: Impactul vânzării a peste 1 milion de telefoane SH
Forțe de poliție, agenți vamali și inspectori fiscali din 19 țări europene au efectuat peste 160 de percheziții legate de o fraudă majoră cu telefoane mobile, rezultând pagube estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, conform procurorilor Parchetului European (EPPO).
Conform anchetei, denumită „Troja”, o organizație criminală ar fi vândut peste un milion de telefoane mobile ca și cum ar fi fost noi, deși acestea erau de fapt second-hand. Telefoanele erau asamblate din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, fiind ulterior expediate și vândute ca produse noi în Uniunea Europeană.
În cadrul acestei operațiuni, au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv lideri ai organizației. Probele sugerează că societăți fantomă din mai multe state membre ale UE au aplicat fraudulos un regim de TVA redus, generând pierderi semnificative de TVA pentru statele afectate.
Ancheta a fost inițiată în urma unui raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și subliniază riscurile și impactul vânzării de produse second-hand sub falsa pretenție că sunt noi, afectând astfel consumatorii din întreaga Uniune Europeană.
