Percheziții în București și alte județe după o anchetă FBI
Anchetatorii au descoperit teancuri de bani și mașini de lux evaluate la sute de mii de euro în urma unor ample percheziții desfășurate în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în București. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații care vizează o grupare de criminalitate organizată suspectată de utilizarea documentelor false pentru a diminua taxele vamale la importul de autoturisme de lux din Statele Unite.
Colaborarea cu FBI a relevat suspiciuni legate de furturi, înșelăciuni și tâlhării comise în America, urmate de spălarea banilor în România prin achiziția de imobile, mașini de lux și bijuterii. Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de utilizarea documentelor vamale falsificate.
Potrivit DIICOT, în 2021, mai mulți cetățeni români au înființat o grupare organizată cu scopul de a obține profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală. Acțiunile acestora pe teritoriul SUA au inclus furturi și înșelăciuni, iar sumele obținute au fost spălate prin achiziții în România.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al autorităților vamale.
