Percheziții în dosarul „Carburanților”
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, alături de polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat, joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea face parte dintr-o investigație privind constituirea unui grup infracțional organizat și diverse infracțiuni economico-financiare, inclusiv evaziune fiscală și înșelăciune.
Printre locațiile vizate se numără Oil Terminal din Constanța, unde s-au descoperit indicii despre implicarea a patru suspecți care au format o grupare pentru a obține beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale legate de comercializarea produselor petroliere.
Prejudiciu estimat de sute de milioane de lei
Conform cercetărilor, gruparea a utilizat metode complexe, inclusiv interpunerea unei firme aflate în insolvență, pentru a emite facturi false pentru livrări fictive de motorină. Aceasta a permis societății beneficiare să deducă nelegal taxa pe valoarea adăugată, prejudiciul total fiind estimat la peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu specific de circa 33.300.000 de lei aferent TVA-ului.
Investigațiile au relevat, de asemenea, utilizarea unor mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de livrare a produselor energetice, ceea ce a dus la diminuarea accizelor datorate și a taxei pe valoarea adăugată, prejudiciul asociat acestei activități fiind estimat la aproximativ 1.218.000 lei.
Aceste acțiuni subliniază amploarea infracțiunilor de evaziune fiscală și impactul negativ asupra economiei, cu un prejudiciu total estimat de sute de milioane de lei.
Percuții în Dosarul „Carburanților”
Autoritățile au efectuat descinderi în cadrul dosarului „Carburanților”, vizând Oil Terminal și alte cinci județe, în cadrul unor anchete ce dezvăluie o schemă complexă de fraudă fiscală. Prejudiciul total este estimat la sute de milioane de lei, afectând bugetul de stat prin diminuarea obligațiilor fiscale.
Detalii despre Fraudele Identificate
Conform informațiilor obținute, prin manipularea cantităților de carburanți și a calculelor de accize, s-au redus obligațiile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 4.500.000 lei. În plus, între aprilie și mai 2025, s-au utilizat 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, ceea ce a generat un prejudiciu de 2.200.000 lei.
Investigațiile au scos la iveală că, prin intermediul a șapte societăți comerciale, s-au folosit documente și date inexacte pentru a obține fonduri pe nedrept, în valori ce depășesc 41.000.000 lei. Aceste fonduri au fost direcționate către societăți afiliate și utilizate pentru diverse cheltuieli personale și achitarea obligațiilor bancare.
Acțiuni Legale și Consecințe
De asemenea, au fost investigate și proceduri de cesiune a creanțelor bugetare în valoare de 5.275.461 lei, unde au fost depuse oferte concertate de către două societăți. În plus, s-au identificat infracțiuni de abuz în serviciu, legate de procesarea declarațiilor vamale și eliberarea produselor petroliere, ce au dus la amânarea ilegală a încasării unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la mai mult de 25.000.000 lei, având în vedere dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală. Audierile continuă la sediul DIICOT, cu sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din mai multe județe.
Percuțiile în dosarul „Carburanților”
Autoritățile au efectuat percheziții în cadrul dosarului „Carburanților”, inclusiv la Oil Terminal și în alte cinci județe. Aceste acțiuni fac parte dintr-o anchetă mai amplă ce vizează activități ilegale în domeniul comercializării carburanților.
Impactul financiar
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la sute de milioane de lei, ceea ce subliniază gravitatea situației și amploarea operațiunilor investigate.
Colaborarea forțelor de ordine
La acțiunile de percheziție au participat diverse structuri ale forțelor de ordine, inclusiv jandarmi din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, precum și grupări mobile din Bacău și Constanța.
Drepturile persoanelor cercetate
Este important de menționat că, pe parcursul procesului penal, persoanele implicate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale conform Codului de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
