Solicitări pentru SRI și DIICOT în dosarul penal al lui Livadariu
Judecătorii Tribunalului Constanța urmează să decidă asupra unor solicitări esențiale în dosarul penal deschis pe numele lui Ion Livadariu și al altor acoliți, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat. Acest dosar, gestionat de DIICOT, include și numele altor persoane implicate, precum Dumitru Costache, Emil Romulus Ciobanu și Costin Teodoru, precum și al firmelor Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies.
După finalizarea cercetării penale, dosarul a fost trimis în instanță în octombrie 2023, dar a fost necesară o verificare preliminară a legalității administrării probelor. La termenul din 5 noiembrie 2024, s-a solicitat amânarea judecății pentru a permite procurorilor DIICOT și reprezentanților Serviciului Român de Informații (SRI) să răspundă la anumite solicitări necesare clarificării situației. Termenul stabilit pentru depunerea răspunsurilor este 14 ianuarie 2025.
Este important de menționat că, în cadrul unui dosar separat, procurorii intenționează să recupereze un prejudiciu de 1.560.100 de lei în urma activităților ilegale derulate de membrii grupului infracțional. De-a lungul timpului, numele persoanelor implicate în acest dosar au fost asociate cu alte activități ilegale, indicând o rețea complexă de infracționalitate organizată.
SRI și DIICOT, solicitate să răspundă în dosarul penal al lui Livadariu
Dosarul penal deschis pe numele lui Livadariu și al acoliților săi, care sunt trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, necesită răspunsuri din partea Serviciului Român de Informații (SRI) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Acuzațiile vizează un sistem complex de evaziune, în care au fost utilizate documente contabile false pentru a justifica vânzări fictive. Se suspectează că grupul a realizat vânzări de motorină tip Euro 5 către firme-fantomă, evitând astfel plata accizelor. Această activitate ilicită a fost posibilă prin înregistrarea fictivă a achizițiilor de materii prime necesare procesului de fabricație.
De asemenea, sumele obținute ilegal au fost retrase în numerar din conturile bancare ale firmelor implicate, prin intermediul unor operațiuni fictive legate de cereale sau fier vechi. Acest mecanism de evaziune a avut un impact semnificativ asupra economiei locale, afectând concurența și bugetul de stat.
