Operațiune DIICOT de mare amploare în combaterea criminalității organizate
Pe 3 februarie 2025, procurorii DIICOT, împreună cu ofițerii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 65 de percheziții domiciliare într-un dosar penal complex de criminalitate organizată, delapidare și spălare de bani. Operațiunea a avut loc atât pe teritoriul României, cât și în Principatul Monaco, incluzând 63 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova.
Investigațiile se concentrează pe constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune. Conform unui comunicat oficial al DIICOT, aceste infracțiuni au fost săvârșite printr-un mecanism complex, începând cu anul 2018, de către un grup structurat pe un model piramidal.
Grupul a fost implicat în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Aceștia au încasat sume de bani de la clienți, au delapidat fondurile societăților și au indus în eroare cumpărătorii prin executarea ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare. De asemenea, au efectuat operațiuni fictive în contabilitate pentru a sustrage taxe și impozite datorate bugetului de stat.
Investigațiile actuale vizează un număr de 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt persoane juridice. Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților în combaterea infracționalității organizate și protejarea intereselor financiare ale cetățenilor și ale bugetului de stat.
Operațiune DIICOT: 65 de percheziții în caz de criminalitate organizată și fraudă imobiliară
În cadrul unei ample operațiuni desfășurate de DIICOT, au fost efectuate 65 de percheziții în legătură cu un caz de criminalitate organizată și fraudă imobiliară. Investigațiile au relevat faptul că, între anii 2019 și 2024, liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți, atât persoane fizice cât și juridice, sume considerabile sub formă de avansuri pentru promisiuni de vânzare-cumpărare de apartamente, parcări și mobilier, totalizând peste 957.000.000 lei (aproximativ 195 milioane euro).
Aceste fonduri au fost ulterior delapidate, fiind transferate către membri ai grupului și societăți afiliate, în scopul plății salariilor și altor cheltuieli, ajungând la o sumă de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro. Sumele de bani au fost externalizate prin intermediul unor documente justificative care creau aparența legalității operațiunilor, precum avansuri, dividende sau restituiri de împrumuturi.
În același interval, suspecții au indus în eroare clienți cu ocazia executării unor contracte de vânzare-cumpărare, folosind acte adiționale și prezentând informații false despre stadiul proiectelor imobiliare. Aceștia au manipulat clienții prin amânări nejustificate și prin prezentarea unor impedimente inexistente legate de semnarea contractelor.
Membrii grupului au recurs la diverse manopere frauduloase, inclusiv vânzarea imobilelor către terți și impunerea de noi obligații clienților, care nu erau incluse inițial în promisiunile de vânzare. Aceste tactici au inclus condiționarea semnării contractelor de asumarea unor obligații suplimentare și obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru verificarea stadiului lucrărilor.
Operațiunea DIICOT subliniază gravitatea acestor activități de criminalitate organizată și complexitatea mecanismelor de fraudă folosite în domeniul imobiliar, destinat să protejeze interesele clienților de astfel de practici ilegale.
Operațiune DIICOT de mare amploare privind criminalitatea organizată și frauda imobiliară
O amplă operațiune desfășurată de DIICOT a avut loc recent, implicând 65 de percheziții într-un caz complex de criminalitate organizată și fraudă imobiliară. Gruparea infracțională a fost acuzată de rezoluțiunea vânzării imobilelor contractate, ceea ce a dus la pagube materiale semnificative pentru clienți și la obținerea de foloase patrimoniale injuste.
În cadrul aceleași activități infracționale, liderii grupului au efectuat, în mod repetat, operațiuni fictive de achiziții în documentele contabile ale firmelor implicate. Aceste acțiuni aveau scopul de a diminua baza impozabilă și de a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată.
Audierile persoanelor implicate se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu suportul jandarmilor de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
