Descinderi în dosarul NORDIS
Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat luni, 3 februarie, o acțiune de amploare, punând în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe județe din România, inclusiv în Constanța, precum și în Principatul Monaco. Aceste descinderi sunt parte a unei investigații extinse în dosarul NORDIS.
Infracțiuni investigate
În cadrul acestei acțiuni, procurorii cercetează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani de la bugetul general consolidat. Până în prezent, investigațiile au vizat 72 de suspecți, inclusiv 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice.
Structura grupului infracțional
Se pare că, începând cu anul 2018, trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat structurat pe un model piramidal, care a promovat și dezvoltat proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale. Acest grup a încasat sume de bani de la clienți, a delapidat fonduri și a indus în eroare cumpărătorii prin contracte de vânzare-cumpărare.
Prejudicii cauzate
Din investigații a reieșit că, între 2019 și 2024, liderii grupului au încasat peste 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro) de la clienți, sumă care a fost ulterior delapidată prin transferuri către membri ai grupului și alte societăți afiliate. Aceste acțiuni au cauzat prejudicii semnificative atât clienților, cât și bugetului de stat.
Descinderi în dosarul NORDIS în mai multe județe și la Monaco
Recent, au avut loc descinderi într-un caz de criminalitate organizată legat de compania NORDIS, având loc în mai multe județe din România, inclusiv în Constanța, și extinzându-se și la Monaco. Acțiunile sunt coordonate de DIICOT, care investighează o rețea complexă de fraudă economică.
Suspecții sunt acuzați de manipularea documentelor și de inducerea în eroare a clienților prin promisiuni false privind vânzarea de imobile. Aceștia au folosit metode frauduloase, inclusiv vânzarea de apartamente către mai multe persoane simultan și presiuni asupra clienților pentru a accepta condiții dezavantajoase.
Printre tacticile utilizate de membrii grupării se numără recompartimentarea imobilelor pentru a îngreuna identificarea acestora și obstrucționarea accesului clienților în șantiere. De asemenea, sumele de bani au fost externalizate sub aparența legalității, fiind direcționate către conturile membrilor grupului.
Aceste acțiuni au dus la pierderi financiare semnificative pentru clienți și la obținerea de foloase patrimoniale injuste de către suspecți. Audierile au loc la DIICOT – Structura Centrală, iar ancheta continuă pentru a aduce toți cei implicați în fața legii.
