Acuzațiile DIICOT în schema Nordis: mecanismul fraudulos care a generat un prejudiciu de 195 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au efectuat astăzi descinderi în 65 de locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională responsabilă pentru strângerea ilegală a peste 195 de milioane de euro printr-o schemă complexă de fraudă imobiliară, denumită Nordis. Ancheta relevă că această companie a folosit multiple societăți comerciale pentru a atrage fonduri de la clienți sub pretextul unor investiții în ansambluri rezidențiale.
Potrivit DIICOT, cercetările au vizat 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Din anul 2018, trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat, care a implementat un mecanism infracțional structurat pe un model piramidal. La vârful acestuia se aflau liderii grupării, care coordonau activitățile și strategia de atragere a fondurilor, evitând în același timp autoritățile fiscale.
Schema frauduloasă a rețelei a implicat atragerea clienților în proiecte imobiliare fictive, promițându-le livrarea de apartamente în ansambluri de lux. În realitate, banii încasați în avans nu erau utilizați pentru dezvoltarea proiectelor, ci erau direcționați spre îmbogățirea liderilor grupării. DIICOT a stabilit că, între 2019 și 2024, liderii grupului au încasat peste 957.000.000 lei (aproximativ 195 milioane euro) de la clienți.
Fondurile obținute au fost utilizate pentru salarii fictive, transferuri externe și cheltuieli personale, iar în cazul clienților care solicitau livrarea apartamentelor, gruparea folosea diverse tactici pentru a întârzia sau evita respectarea angajamentelor. Aceste metode includeau amânări nejustificate și presiuni asupra clienților pentru a accepta condiții dezavantajoase.
De asemenea, procurorii au descoperit că rețeaua a creat firme fictive pentru a justifica plățile și a spăla banii obținuți ilegal, direcționându-i către conturile membrilor grupării și retrăgându-i în numerar.
Acuzațiile DIICOT în schema Nordis
DIICOT a identificat un mecanism complex prin care gruparea Nordis a realizat un prejudiciu estimat la 195 de milioane de euro. Conform anchetei, liderii grupului infracțional au utilizat operațiuni contabile false, ordonând efectuarea de înregistrări fictive în documentele contabile ale firmelor. Scopul acestor manevre a fost diminuarea bazei impozabile și deducerea ilegală a taxei pe valoare adăugată.
Percheziții și audieri
În cadrul descinderilor recente, anchetatorii au confiscat documente și alte probe importante pentru elucidarea acestui caz. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar autoritățile subliniază că toți cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanță.
