Ioana Băsescu audiată în dosarul schemei Nordis
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte, s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul dosarului de înșelăciuni imobiliare legate de compania Nordis. Aceasta a fost chemată pentru a oferi explicații referitoare la rolul său de notar în afacerea Nordis, conform informațiilor furnizate de Agerpres.
La DIICOT, în același timp, se află și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, împreună cu soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților. Ancheta, ce vizează infracțiuni grave precum delapidarea, spălarea banilor și evaziunea fiscală, a dus la efectuarea de zeci de percheziții în România și Monaco, incluzând locuințele soților Ciorbă – Vicol și sediul companiei Nordis.
Dosarul implică aproximativ 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal. Acest grup a dezvoltat un mecanism complex de promovare a proiectelor imobiliare, încasând sume considerabile de la clienți și inducându-i în eroare în legătură cu contractele de vânzare-cumpărare.
Conform cercetărilor, fondurile obținute ilicit au fost supuse procesului de spălare a banilor, iar prejudiciul estimat în acest caz depășește 195 milioane euro.
