Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la DIICOT în dosarul Nordis
Recent, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost aduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați de procurori în cadrul dosarului Nordis. Aceștia au fost escortați de jandarmi. În acest context, procurorii au desfășurat astăzi 65 de percheziții atât în România, cât și în Monaco, continuând cercetările în acest caz.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, cercetările au implicat un număr de 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Se suspectează că, începând cu anul 2018, un grup infracțional organizat a fost constituit, având un model piramidal cu trei paliere, care a pus în aplicare un mecanism infracțional complex. Acesta include promovarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmată de încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a cumpărătorilor.
Procurorii susțin că liderii acestui grup au încasat de la clienți sume considerabile, depășind 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), în cadrul unor promisiuni de vânzare-cumpărare. Fondurile obținute au fost, de regulă, delapidate rapid prin transferuri către membri ai grupului și societăți afiliate, dar și prin diverse cheltuieli personale.
DIICOT a deschis un dosar penal pentru infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.
