Controverse în cazul inspectorilor ANAF și firmele Nordis
Patru inspectori de la ANAF se află sub investigație pentru posibila săvârșire a infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri legale împotriva grupului de firme Nordis, deși au constatat nereguli încă din urmă cu trei ani, conform referatului DIICOT. Această situație a fost adusă în atenția autorităților după ce DIICOT a solicitat informații despre controalele efectuate de ANAF la firmele din grupul Nordis.
Transferuri suspecte de milioane de lei
Inspectorii ANAF au fost implicați în controale antifraudă care au vizat societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL. În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, au fost descoperite transferuri suspecte de peste 40 milioane lei, majoritatea fiind ridicate de persoane asociate cu Vladimir Ciorbă.
Pe parcursul controlului, au fost solicitate documente justificative, inclusiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL au fost vândute la un preț exorbitant de 1.900.000 euro/acțiune, deși valoarea nominală era de doar 10 lei. În ciuda observațiilor privind aceste transferuri mari, procesul-verbal de control nu a consemnat nicio încălcare a legii și nu s-au dispus măsuri corective.
Concluzii și implicații legale
Comportamentul inspectorilor ANAF a generat suspiciuni asupra integrității acestora, iar DIICOT continuă investigațiile pentru a stabili dacă au fost comise infracțiuni în acest context. Absența unor măsuri legale adecvate în fața unor nereguli evidente ridică întrebări serioase despre eficiența și responsabilitatea autorităților fiscale în astfel de cazuri.
ANAF: Inspectorii au ascuns neregulile în cazul firmelor Nordis
Inspectorii ANAF care au efectuat controale la firmele din grupul Nordis sunt acuzați că au ascuns nereguli grave. Potrivit unui referat al DIICOT, aceștia au observat operațiuni suspecte de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul societăților, dar nu au consemnat nimic în rapoartele întocmite. Deși au constatat activități care ar putea fi încadrate în infracțiunea de delapidare, inspectorii nu au acționat în vederea sesizării organelor judiciare.
Conform concluziilor procurorilor, conduita inspectorilor se încadrează în infracțiunea de favorizarea făptuitorului, oferind ajutor lui Vladimir Ciorbă și Ivan George în a evita responsabilitatea penală pentru delapidare. Procesele-verbale întocmite de aceștia au fost folosite ca justificare legală pentru avansurile financiare efectuate, inclusiv în rapoartele administratorului judiciar CITR.
În perioada 18 noiembrie – 3 decembrie 2021, inspectorii au efectuat un control la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, unde au constatat mai multe operațiuni de achiziții nejustificate. La finalizarea controlului, nu au consemnat nicio încălcare a legislației, lăsând astfel neregulile neadresate. De asemenea, în urma altui control desfășurat la ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, inspectorii au identificat încălcări ale legii, dar au continuat să nu consemneze corespunzător constatările.
Această situație ridică întrebări serioase cu privire la integritatea și responsabilitatea inspectorilor ANAF în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Inspectorii ANAF și neregulile ascunse la firmele Nordis
Recent, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a fost sesizat cu privire la activitatea societății ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, care este suspectată de evaziune fiscală. Plângerea penală menționează și societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar focusul rămâne pe prima firmă.
În cadrul unor controale efectuate de doi inspectori ANAF la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, s-au observat relații comerciale între aceasta și LAMP BUILDING PROJECT SRL. Cu toate acestea, constatărilor inspectorilor le-au lipsit aspectele legale legate de LAMP BUILDING PROJECT SRL, datele de identificare fiind trecute greșit în procesele-verbale. Inspectorii au sesizat Parchetul, dar nu au inclus în raport neregulile constatate la LAMP BUILDING PROJECT SRL, ceea ce sugerează o omisiune deliberată.
Procurorii au concluzionat că inspectorii ANAF au favorizat faptele penale ale lui Vladimir Ciorbă, ajutându-l astfel să evite răspunderea pentru evaziune fiscală. Aceștia nu au inclus în raport achizițiile suspecte de la societăți de tip fantomă, încălcând astfel legislația în vigoare.
Presiuni și intimidări asupra echipei de control
În anul 2024, DIICOT a informat că reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă, solicitând audiențe la conducerea ANAF. La o întâlnire din 19 iunie 2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă, reprezentant al Nordis, a discutat despre controalele desfășurate, acuzând inspectorii de comportamente necorespunzătoare și de durate nejustificate ale acestora.
Aceste demersuri ar putea fi interpretate ca încercări de intimidare a echipei de control, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la integritatea procesului de verificare a activităților economice desfășurate de Nordis și de partenerii săi de afaceri.
Inspectorii ANAF și Neregulile Ascunse la Firmele Nordis
În urma controalelor efectuate de inspectorii ANAF la firmele Nordis, au fost semnalate grave nereguli, confirmate de declarațiile martorilor din documentele DIICOT. Vladimir Ciorbă, un personaj central în acest scandal, a fost acuzat de amenințări și intimidări împotriva echipei de control.
Într-un raport, un martor a relatat despre atitudinea lui Ciorbă, care, cu o mare încredere în sine, le-a spus inspectoarelor că știe cine le-a trimis, menționând DIICOT. Acesta le-a comunicat că, dacă nu cooperează, nu vor primi documentele necesare, amenințându-le cu o „armată de avocați”. În ciuda dificultăților, echipa a reușit cu greu să obțină documentele, deși acestea păreau să fie revizuite de Ciorbă înainte de a fi eliberate.
Un alt martor a menționat că, în decembrie 2023, Ciorbă a prezis schimbări în conducerea ANAF, fără a oferi detalii precise, sugerând astfel că aceste afirmații aveau rolul de a descuraja echipa de control în demersurile lor pentru obținerea documentației necesare.
Aceste declarații subliniază o posibilă complicitate și o atitudine de intimidare din partea lui Ciorbă, care a creat un climat de neliniște în rândul inspectorilor ANAF.
