Percheziții de amploare în dosarul lui Horațiu Potra și fratele său
Horațiu Potra și fratele său sunt vizați de procurori într-un amplu dosar de spălare de bani și evaziune fiscală. Recent, au avut loc 13 percheziții domiciliare în București și în județele Mureș și Satu Mare.
Procurorii au aplicat mandate de percheziție la sediile și punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate în activitățile infracționale. Aceste acțiuni sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Conform anchetei, în perioada 2022-2024, s-ar fi constituit mai multe circuite financiare folosind conturile bancare ale mai multor entități, coordonate de cele două persoane vizate, în scopul transferului de sume de bani provenite din infracțiuni de evaziune fiscală. Până în prezent, s-a stabilit că o societate controlată de aceștia ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari de la companii din Africa, sume care nu au fost raportate în declarațiile fiscale.
Sumele încasate ar fi fost, ulterior, transferate către o societate din Marea Britanie, controlată de unul dintre cei implicați, în timp ce o parte semnificativă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar fără justificare.
Procurorii subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.
