Investigații în Cazul Schemelor cu Panouri Fotovoltaice
Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară o anchetă începută anul trecut, care vizează companii implicate în vânzarea de panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a subliniat că printre dosarele investigate se află un caz referitor la o firmă-fantomă, cu sedii fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
Conform explicațiilor oferite de ministru, schema frauduloasă implica firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, orchestrate de indivizi care gestionau întregul circuit ilicit. Ulterior, produsele erau readuse în România prin intermediul altor firme, de asemenea controlate de aceleași persoane. „Mărfurile sunt vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții, implicând firme fantomă, care nu declară veniturile obținute”, a explicat Nazare.
Chiar dacă panourile ajungeau la cumpărători de bună credință, firmele vânzătoare nu raportau veniturile reale. „Sumele obținute prin vânzările finale sunt retrase în numerar de către administratorii reali, cunoscuți în limbaj popular ca ‘țepari’. Anchetatorii au descoperit că o astfel de societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a adăugat ministrul.
Investigațiile sunt în continuare în desfășurare, iar autoritățile au aplicat sechestre și au confiscat bunuri. „Peste 5.500 de panouri au fost confiscate, alături de sume de peste 1,3 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Am solicitat ANAF să facă publice rezultatele întregii anchete, pe măsură ce cercetările avansează și se identifică persoanele vinovate”, a conchis Nazare.
