Descoperiri surprinzătoare în ancheta DIICOT
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat joi dimineață 37 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, inclusiv în Portul Constanța. Ancheta se concentrează pe suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit 2 milioane de lei și o armă letală, alături de documente financiar-contabile și dispozitive de stocare a datelor, care vor fi supuse analizelor informatice. Banii au fost găsiți într-un autoturism aparținând unei persoane fizice, iar măsura sechestrului asigurător urmează a fi aplicată.
Detalii despre activitatea infracțională
Conform comunicatului de presă al DIICOT, anchetatorii suspectează că, începând cu anul 2022, a fost constituită o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care utilizează un mecanism sofisticat de contrabandă cu produse petroliere. Acestea ar fi folosit documente falsificate pentru a trece de autoritatea vamală, ceea ce a permis pierderea trasabilității unor cantități semnificative de carburant.
Schema ilegală a generat profituri considerabile pentru societăți intermediare, afectând concurența în domeniu și provocând prejudicii bugetului de stat. Anchetatorii verifică activitatea a 11 companii care au importat motorină între 2022 și 2025, utilizând coduri de acciză de tip „fără depozitare”, facilitând astfel dispariția unor volume importante de carburant.
Acțiunea este desfășurată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Procurorii subliniază că această etapă a anchetei este dedicată strângerii probelor necesare pentru stabilirea situației de fapt, fără a formula acuzații împotriva persoanelor implicate.
