DIICOT: Inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis
Patru inspectori de la Fisc sunt sub investigație pentru posibila săvârșire a infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri împotriva grupului de firme Nordis, în ciuda neregulilor constatate încă din urmă cu trei ani. Conducerea inspectorilor a fost dezvăluită în urma solicitării DIICOT către ANAF pentru informații despre controalele efectuate la aceste firme.
În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. și G.M. au realizat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL, unde au descoperit transferuri suspecte de peste 40.000.000 lei, efectuate de angajați ai societății, în special de Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă. Deși au fost solicitate documente justificative, procesul-verbal de control nu a consemnat nicio încălcare a legii și nu s-au dispus măsuri corespunzătoare.
Inspectorii au efectuat și un control similar la Lampp Building Project, unde au identificat transferuri de peste 16.000.000 lei, din nou fără a se lua vreo măsură în urma constatărilor. Această conduită a fost evidențiată în contextul în care DIICOT a cerut informații suplimentare legate de activitățile grupului Nordis.
DIICOT: Nereguli în activitatea inspectorilor Fisc
DIICOT a descoperit că inspectori de la Fisc au omis să raporteze neregulile întâlnite în cadrul controalelor efectuate la societatea Nordis. În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, aceștia au realizat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT SRL, în care au identificat transferuri suspecte de sume mari de bani, fără a consemna nimic în procesul-verbal de control.
Conform concluziilor procurorilor, inspectorii antifraudă au observat operațiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor trei societăți afiliate, activități care ar putea fi încadrate în infracțiunea de delapidare. Cu toate acestea, aceștia nu au făcut demersuri pentru sesizarea organelor judiciare, favorizând astfel făptuitorii implicați.
În plus, alți inspectori au realizat controale la NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, dar nu au consemnat neregulile constatate, inclusiv încălcări ale prevederilor legale. Aceste acțiuni au fost criticate, iar concluziile DIICOT sugerează că inspectorii au acționat în mod necorespunzător, facilitând astfel păstrarea impunității pentru cei responsabili.
DIICOT: Inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis
DIICOT a deschis o anchetă în care sunt implicați inspectori de la Fisc, acuzați că au ascuns neregulile legate de activitatea societății Nordis. Aceștia sunt suspectați de favorizarea unei persoane implicate în evaziune fiscală, prin omisiunea de a consemna aspectele constatate în legătură cu societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL.
În urma controalelor efectuate, s-a constatat că inspectorii nu au raportat achizițiile suspectate de a fi fictive, care proveneau de la două societăți ce prezintă caracteristicile unor firme fantomă. În schimb, au formulat sesizări penale pentru aceste societăți, ignorând responsabilitatea societății care beneficiază de operațiunile comerciale, respectiv LAMP BUILDING PROJECT SRL.
Procurorii subliniază că demersurile inspectorilor se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, ceea ce sugerează o legătură directă între aceștia și persoanele implicate în infracțiunea de evaziune fiscală.
Presiuni asupra inspectorilor și vizite la șeful ANAF
În anul 2024, DIICOT a raportat că reprezentanții Nordis au început să exercite presiuni asupra inspectorilor antifraudă care investigau activitățile societății. Aceste acțiuni au inclus vizite la șeful ANAF, ceea ce ridică semne de întrebare privind integritatea și obiectivitatea anchetelor fiscale în acest caz.
DIICOT: Nereguli la Nordis și întâlniri cu șeful ANAF
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, inspectori de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) au fost implicați în nereguli în timpul controalelor desfășurate la grupul Nordis. Aceștia au solicitat audiență la președintele ANAF, Gheorghe Emanuel Poștoacă, pentru a discuta despre problemele întâmpinate.
Pe 19 iunie 2024, Poștoacă a avut o întâlnire cu conducerea ANAF, în cadrul căreia au fost aduse în discuție comportamentele necorespunzătoare ale inspectorilor și durata nejustificat de mare a controalelor antifraudă. Martorii G.C.P. și D.D., inspectori în cadrul DGAF, au relatat despre atitudinea lui Ciorbă Vladimir Răzvan, care a manifestat o siguranță excesivă și a făcut comentarii despre influențele politice în cadrul ANAF.
G.C.P. a declarat că Ciorbă a amenințat echipa de control, sugerând că, dacă nu colaborează, nu vor putea obține documentele necesare. De asemenea, Ciorbă a afirmat că era la curent cu informații politice și cu plângeri penale îndreptate împotriva inspectorilor, ceea ce a generat un sentiment de intimidare în rândul acestora.
Un alt martor a menționat că, în decembrie 2023, Ciorbă a anunțat că va avea loc o schimbare a conducerii ANAF, fără a preciza o dată, ceea ce ar fi putut avea rolul de a descuraja cererile de documente din partea echipei de control.
