HSBC Elveția închide conturile unor clienți bogați din Orientul Mijlociu
Divizia elvețiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienți bogați din Orientul Mijlociu, ca urmare a unei verificări stricte din partea autorităților de reglementare privind gestionarea clienților considerați cu risc ridicat, conform raportării Financial Times.
Clienții afectați provin din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt, mulți dintre ei având active de peste 100 de milioane de dolari. Banca a notificat deja persoanele vizate că nu vor mai putea utiliza serviciile sale și va trimite scrisori oficiale în următoarele luni pentru a solicita mutarea conturilor în alte instituții.
HSBC a declarat că această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a grupului, anunțat în octombrie anul trecut, având scopul de a schimba strategia diviziei elvețiene de private banking. Decizia a fost influențată de constatările autorității elvețiene de supraveghere financiară, FINMA, care a identificat încălcări ale obligațiilor de prevenire a spălării banilor în două cazuri ce implicau „persoane politice expuse”.
Între 2002 și 2015, s-au efectuat tranzacții suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari. Recent, HSBC a confirmat că autoritățile judiciare din Elveția și Franța au deschis investigații preliminare legate de presupuse infracțiuni de spălare de bani asociate cu două relații bancare istorice ale diviziei Private Bank (Suisse) SA.
