Etichetă: frauda
„Ești sub arest digital”: O femeie a pierdut peste 500.000 de dolari într-o schemă coordonată de un director de bancă
O femeie din India a devenit victimă a unei înșelătorii…
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF, are sediul principal într-o toaletă publică din Capitală.
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF O…
Cum opera rețeaua acuzată de DNA că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro, cu sprijinul unui funcționar ANAF
Rețeaua de fraudă cu TVA care a prejudiciat statul cu…
Procurorii DNA au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux în dosarul de evaziune fiscală cu TVA (Surse)
Confiscări semnificative în dosarul de evaziune cu TVA Procurorii Direcției…
PNL atrage atenția că mai multe postări online referitoare la premierul Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”
PNL: Postările cu Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”…
DNSC atrage atenția: numărul tentativelor de fraudă prin telefon crește. Cum îți poți proteja datele personale.
DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon Directoratul…
ANAF a identificat aproape 300 de firme care au dedus ilegal TVA pentru mașini de lux, cu o fraudă totalizând peste 12,5 milioane lei.
ANAF a Identificat 286 de Firme cu Deductions Ilegale de…
Dosar amplu de fraudă cu TVA în atenția procurorilor DNA. Identitatea afaceriștilor care au prejudiciat statul cu 46 de milioane de lei.
Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA…
DNSC: Campanie frauduloasă care promovează o platformă de investiţii de stat, asociată în mod fals cu Ministerul Finanţelor
Avertizare DNSC privind o campanie frauduloasă Directoratul Naţional de Securitate…
Un nou tip de fraudă: Persoane care pretind că sunt polițiști sau angajați BNR încearcă să obțină informații despre conturi bancare.
Fraudele prin telefon: Polițiști și angajați BNR falsificați Recent, un…