Investigarea Schemei Nordis: Implicarea Familiei în Fraudă
Conform anchetatorilor, schema Nordis a fost gestionată cu discreție, implicând aproape exclusiv membrii familiei Vicol-Ciorbă pentru a evita atragerea atenției asupra tranzacțiilor financiare. Socrii Laurei Vicol au fost audiați de DIICOT, iar alți angajați și-au implicat rudele, utilizându-le ca instrumente financiare pentru cuplul Vicol-Ciorbă.
Procurorii au monitorizat activitățile grupului din 2023, descoperind că nu existau activități legitime pentru Nordis, ci doar transferuri de bani. În referatul DIICOT, se menționează că fiecare membru al grupării și-a angajat aproape întreaga familie în structurile societății. De exemplu, socrii Laurei Vicol figurau ca angajați, având rolul de a gestiona banii, inclusiv retrageri de la ATM și transferuri către conturile grupului.
Printre cei implicați se numără și mama contabilei, care a scos de la bancomat peste 13 milioane de lei. De asemenea, soția unui administrator era și ea angajată la Nordis. În plus, familia Ciorbă-Vicol avea două apartamente închiriate în Monaco, cu chirii lunare ce depășeau 15.000 euro, pe care nu le-au abandonat nici după ce firma a intrat în insolvență.
Schema Nordis era evidentă și pentru jurista companiei, care a sfătuit apropiații să nu investească în firmă, exprimându-și temerile cu privire la viitorul investițiilor. “Eu n-aș lua de la ei nici să mă împuști. Mai așteaptă și tu că vin vremuri grele”, a declarat aceasta, conform stenogramelor.
A fost dispus un control la ANAF, după ce s-au constatat presiuni făcute de Vladimir Ciorbă asupra inspectorilor. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a menționat că există suspiciuni că anumite persoane ar fi favorizat Nordis, ceea ce sugerează că situația poate fi mai complexă decât pare inițial.
Soții Vicol și Ciorbă, alături de alți trei asociați, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pregătindu-și acum apărările în fața acuzațiilor.
Frauda Nordis: Implicarea familiei Vicol-Ciorbă
Soții Vicol-Ciorbă sunt în centrul unei anchete privind o fraudă de milioane, în care au fost implicate și rudele lor. Vicol, fosta șefă a comisiei juridice a Camerei Deputaților, își va petrece sfârșitul de săptămână în arestul central, în timp ce avocații ei lucrează la pregătirea unei strategii de apărare. Toți inculpații din dosarul Nordis neagă acuzațiile de fraudă.
Procurorii investighează un grup infracțional organizat, acuzat de lapidare, șantaj, evaziune fiscală și spălare de bani. În cadrul acestei anchete, autoritățile urmează să efectueze percheziții informatică pe peste 50 de dispozitive ridicate în urma descinderilor.
