Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați
În data de 7 noiembrie, au avut loc percheziții de amploare în cadrul Operațiunii JUPITER, vizând Combinatul Siderurgic Galați, în prezent cunoscut sub numele de Liberty. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații privind un dosar de delapidare și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, conform unui comunicat al Ministerului Public.
Perchezițiile s-au desfășurat în județele Galați și Ilfov, dar și în București, inclusiv la sediul social al companiei. În plus, au fost vizate și locuințele unor persoane din conducerea combinatului. Procurorii Parchetului General au identificat mai multe mecanisme prin care sume semnificative de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății, începând din anul 2019.
Se afirmă că persoanele cu funcții de conducere din cadrul societății au acționat pentru a delapida compania prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, implicate în crearea unor circuite evazioniste. Documentele justificative utilizate includeau contracte de achiziții fictive și servicii fără operațiuni reale.
Un aspect esențial al infracțiunilor comise a fost tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂. Între anii 2019 și 2022, societatea a derulat tranzacții semnificative, iar fondurile destinate achiziției acestor certificate au fost redirecționate către entități afiliate, fără beneficii pentru compania românească. Printre tranzacțiile notabile se numără vânzarea a aproximativ 5,755 milioane de certificate către Gazprom Rusia, pentru care valoarea totală a tranzacției a fost de 137.552.250 euro.
În urma acestor acțiuni, au fost constatate deficiențe financiare majore, inclusiv un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce a generat grave consecințe pentru societate.
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați
Recent, autoritățile au efectuat percheziții de amploare la Combinatul Siderurgic Galați, într-un caz care implică un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Investigația se concentrează pe nereguli financiare semnificative, inclusiv tranzacții cu certificate de emisii CO₂ și contracte păgubitoare cu entități afiliate.
Tranzacții suspecte cu certificate de emisii
În perioada 2020-2021, societatea X a achiziționat un volum mare de certificate de emisii, inclusiv 1 milion de certificate din Cehia și aproximativ 2 milioane de la GAZPROM din Rusia. Valoarea totală a acestor tranzacții se ridică la aproximativ 154 de milioane de euro, care au fost folosite în interes propriu și al grupului, afectând patrimoniul și stabilitatea financiară a companiei.
Contracte păgubitoare cu entități afiliate
Examinările financiare au relevat transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane de euro, către entități afiliate din Europa. Aceste fonduri, destinate inițial investițiilor industriale, au fost deturnate pentru plăți către persoane juridice afiliate, fără o justificare clară.
Activități financiare suspecte
În plus, s-au identificat contracte fictive pentru prestări de servicii și achiziții de bunuri între societatea X și entități nerezidente, care au generat suspiciuni de activități infracționale, precum evaziune fiscală și spălare de bani. De exemplu, plăți de aproape 17 milioane de euro au fost efectuate pentru servicii fictive, iar transferuri de aproximativ 40 milioane de dolari au fost realizate către o societate din Singapore, fără un conținut economic real.
Concluzie
Aceste nereguli financiare și tranzacții suspecte sugerează o utilizare abuzivă a resurselor societății X, având un impact negativ asupra patrimoniului și stabilității financiare a companiei. Investigațiile continuă, iar autoritățile își propun să clarifice situația și să tragă la răspundere persoanele implicate.
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați
Perchezițiile de amploare efectuate la Combinatul Siderurgic Galați sunt parte a unui dosar care vizează un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Aceste acțiuni au fost îndreptate împotriva unor tranzacții intra-grup realizate pe baza unor justificări fictive, afectând atât entitatea juridică, cât și bugetul consolidat al statului.
Este important de menționat că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, având scopul de a descoperi și strânge probe necesare soluționării cauzei. Acest procedeu respectă principiul prezumției de nevinovăție, indiferent de circumstanțele în care se desfășoară.
