Percheziții la sediile Societe Generale în cadrul unei anchete de fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au realizat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense din Paris și din Luxemburg, ca parte a unei investigații legate de fraudă fiscală, conform unui raport publicat de Le Monde. Acțiunile au fost efectuate marți, iar în cadrul operațiunii au fost verificate și locuințele a cinci persoane, majoritatea directori ai băncii.
În urma perchezițiilor, patru persoane au fost reținute. Reprezentanții Societe Generale nu au comentat situația, iar PNF nu a răspuns imediat solicitărilor de informații din partea jurnaliștilor. Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară, deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”. Autoritățile investighează modul în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente fiscale în beneficiul marilor companii franceze”. Aceste acțiuni ar fi avut loc probabil din 2009, atât în Franța, cât și în străinătate, în special în Luxemburg.
În martie 2023, sediile a cinci bănci, inclusiv Societe Generale, au fost investigate în Paris, în cadrul unei anchete mai ample la nivel european, privind suspiciuni de fraudă fiscală.
