Percheziții în județul Constanța pentru un dosar de înșelăciune
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat nu mai puțin de nouă percheziții în județul Constanța, în localitățile Ovidiu, Lumina și Nicolae Bălcescu, într-un caz de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la aproape 320.000 de euro.
Acțiunea a avut loc pe data de 7 mai, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Perchezițiile s-au desfășurat la locuințele și sediile unor societăți comerciale ce aparțin a cinci persoane suspectate de implicare în infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Conform informațiilor din dosar, patru bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de mare capacitate, ar fi folosit o societate comercială ca paravan pentru a induce în eroare șase agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, care furnizau materiale de construcții. În luna noiembrie 2024, prin intermediul unor documente falsificate, aceste societăți ar fi fost convinse că au contractat 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale și internaționale.
Suspecții ar fi preluat mărfurile și le-ar fi comercializat, provocând un prejudiciu estimat la 1.623.000 de lei. O parte din bunurile obținute ilegal au fost depozitate în imobilele aparținând celor cinci persoane cercetate. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice, bunuri suspectate a fi provenite din activități infracționale.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, iar conform legislației române, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă.
