Percheziții la Societe Generale în cadrul unei anchete pentru fraudă fiscală
Parchetul Național Financiar din Franța (PNF) a efectuat percheziții la sediile Societe Generale, grupul bancar francez care deține BRD, situate în cartierul La Defense din Paris și în Luxemburg. Aceste acțiuni fac parte dintr-o anchetă mai amplă privind frauda fiscală, conform informațiilor agenției Reuters.
Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziționate. Potrivit publicației Le Monde, patru dintre aceste persoane au fost reținute, surse anonime confirmând aceste detalii.
Reprezentanții Societe Generale nu au comentat situația, iar PNF nu a răspuns imediat solicitărilor de a oferi informații suplimentare. Raidurile sunt parte a unei investigații preliminare deschise în ianuarie 2024, care vizează „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirația de natură penală”. Sursele Le Monde indică faptul că autoritățile analizează cum un departament al băncii a putut să „propună și să implementeze aranjamente fiscale în beneficiul marilor companii franceze”. Se consideră că aceste acțiuni au fost comise probabil din 2009, atât în Franța, cât și în Luxemburg.
În martie 2023, sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, au fost investigate în cadrul unei anchete extinse la nivel european, care viza suspiciuni de fraudă fiscală.
