12 persoane reţinute într-un dosar de înşelăciuni cu investiţii
Un număr de 12 persoane au fost reţinute, joi, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, într-un dosar care vizează înşelăciuni legate de investiţii, conform informaţiilor furnizate de Agerpres. De asemenea, 33 de persoane au fost plasate sub control judiciar.
Conform unui comunicat al Poliţiei Române, acţiunea a fost coordonată de poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii DIICOT. Aceştia au efectuat 46 de percheziţii la domiciliile unor suspecţi şi sediile unor societăţi comerciale, în cadrul unei anchete ce vizează constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
Începând cu luna august 2024, s-a constatat că peste 50 de persoane, atât cetăţeni români, cât şi străini, ar fi constituit un grup infracţional organizat, având ca scop obţinerea de beneficii materiale prin inducerea în eroare a persoanelor interesate de investiţii.
Gruparea ar fi operat printr-un call-center, contactând persoane din ţări precum Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Aceştia ar fi fost determinaţi să transfere sume de bani sub pretextul efectuării unor investiţii, fără a primi în schimb acţiunile sau profiturile promise.
În urma percheziţiilor, autorităţile au descoperit sume considerabile de bani, precum 82.615 euro, 62.810 lei şi 3.200 de dolari, precum şi echipamente IT şi alte mijloace de probă. Măsura reţinerii a fost dispusă pentru cele 12 persoane, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
