Se cere falimentul unei firme din județul Constanța
Tribunalul Constanța a înregistrat o cerere de faliment împotriva societății Remat Industri Colection SRL, implicată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro. Cererea a fost depusă pe 24 martie a.c. de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, în calitate de creditor.
Remat Industri Colection SRL, înființată în 2011 și situată în orașul Hârșova, se ocupă cu comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor. Administratorul și unic asociat al firmei este Sorinel Valentin Florea. Deși societatea este încă funcțională, aceasta nu apare în selecțiile de firme active din 2013, conform datelor de la Administrația Finanțelor Publice a Orașului Hârșova.
Implicarea în evaziune fiscală și spălare a banilor
În urmă cu doi ani, procurorii DNA Constanța au trimis în judecată șase inculpați, inclusiv Remat Industri Colection SRL, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Faptele ar fi fost comise între 2010 și 2012, prejudiciul estimat fiind de 42.596.222 lei (aproximativ 10 milioane de euro).
Inculpații, în calitate de administratori ai mai multor societăți comerciale, nu ar fi înregistrat în contabilitate livrările și achizițiile de deșeuri feroase, sustrăgându-se astfel de la obligațiile fiscale. De asemenea, patru dintre ei ar fi retras din conturile societăților sume semnificative, cunoscând că acestea provin din infracțiuni de evaziune fiscală. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în acest caz.
