Percheziții la grupul European Food and Drinks al fraților Micula
Procurorii au efectuat luni șase percheziții domiciliare în județul Bihor, vizând sediile sociale și punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale din grupul European Food and Drinks, deținute de frații Ioan și Viorel Micula. Acțiunea face parte dintr-o investigație legată de posibile infracțiuni de „delapidare cu consecințe deosebit de grave” și „evaziune fiscală”.
Conform informațiilor furnizate de procurori, scopul acestor percheziții este de a aduna dovezi referitoare la sumele de bani datorate de grup, în urma unui ajutor de stat considerat ilegal, acordat acum zece ani. Se estimează că active în valoare de 163 de milioane de lei au fost vândute sau cedate altor companii, toate sub controlul aceleași familii, pentru a evita recuperarea acestor fonduri.
Investigația, denumită „operațiunea Jupiter”, se concentrează pe un mecanism complex prin care activitatea a cinci persoane juridice ar fi fost gestionată fraudulos, facilitând transferul ilicit al activelor patrimoniale către alte societăți comerciale. Aceste acțiuni au avut loc în contextul unor decizii ale instituțiilor europene, prin care s-a stabilit obligația statului român de a recupera sumele plătite ilegal între 2014 și 2015, care se ridică la aproximativ 792 milioane RON.
Procurorii susțin că acest mecanism infracțional a fost conceput pentru a împiedica statul român să recupereze sumele datorate și pentru a asigura continuitatea activităților comerciale prin intermediul altor entități, nevizate de măsurile de recuperare.
Percheziții la grupul European Food and Drinks al fraților Micula
Procurorii au demarat percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks, coordonat de frații Ioan și Victor Micula, în contextul unui dosar care investighează un mecanism infracțional complex. Acesta ar avea la bază transferul ilegal al activelor din patrimoniul acestor firme către alte entități din afara grupului, dar controlate de aceleași persoane fizice.
Conform informațiilor disponibile, procurorii suspectează că frații Micula au implementat un mecanism prin care sume semnificative de bani, primite de la statul român între 2014 și 2019, au fost transferate fraudulos. Aceste sume, în valoare de aproximativ 400 milioane euro, au fost considerate ajutoare de stat acordate ilegal de instanțele europene, care au decis că România trebuie să recupereze banii de la grupul European Food and Drinks.
Pentru a împiedica recuperarea acestor sume de către autoritățile naționale, a fost pus în aplicare un sistem care a facilitat continuarea activității comerciale a grupului prin intermediul altor firme, neafectate de măsurile de recuperare. Modalitățile frauduloase utilizate includeau vânzări directe și compensări ale creanțelor, asupra cărora existau îndoieli cu privire la caracterul lor real.
În perioada 2018 – 2024, s-au înregistrat ieșiri semnificative de bunuri din patrimoniul companiilor implicate, inclusiv SC EUROPEAN DRINKS SA și SC EUROPEAN FOOD SA, ceea ce amplifică suspiciunile privind natura ilegală a acestor tranzacții.
Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks
Recent, au avut loc percheziții la companiile din grupul European Food and Drinks, deținute de frații Micula, în cadrul unei anchete legate de acordarea ilegală a ajutoarelor de stat. Procurorii investighează activitățile financiare ale mai multor entități din acest grup, inclusiv SC RIENI DRINKS SA și SC EUROPEAN FOOD SA, care au înregistrat scăderi semnificative ale activelor în perioada 2018-2024.
În această perioadă, SC EUROPEAN DRINKS SA a avut o scădere constantă a activelor, de la aproximativ 560 milioane lei în 2018 la 300 milioane lei la sfârșitul anului 2023. De asemenea, SC EUROPEAN FOOD SA a înregistrat o reducere a activelor de la 997 milioane lei în 2018 la 490 milioane lei în 2024. Alte companii din grup, precum SC MULTIPACK SRL și SC RIENI DRINKS SA, au avut de asemenea scăderi semnificative ale valorii activelor.
Procurorii subliniază că aceste scăderi au fost asociate cu ieșiri de active către anumite firme, ceea ce sugerează o posibilă manipulare a resurselor financiare. Anchetatorii au observat, de asemenea, o creștere economică accelerată a unor companii afiliate, care au beneficiat de pe urma preluării activelor de la firmele din grupul European Food and Drinks.
Percheziții la grupul European Food and Drinks
Procurorii au efectuat percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Micula, în cadrul unei investigații legate de un dosar privind ajutorul de stat acordat ilegal. Ancheta se concentrează asupra mecanismului prin care firmele din grup, precum SC European Food International SRL și SC European Drinks International SRL, au invocat creanțe față de alte entități din același grup, compensându-le cu bunuri de valoare.
Conform procurorilor, există serioase îndoieli privind legalitatea acestei metode de compensare și vânzare directă a activelor, având în vedere că operațiunile comerciale invocate pentru susținerea existenței creanțelor nu sunt considerate reale. Ancheta sugerează că aceste mecanisme ar putea fi utilizate pentru a justifica obținerea ilegală a ajutoarelor de stat.
În plus, instanțele europene au obligat grupul European Food and Drinks să restituie statului român sume de bani semnificative, ceea ce amplifică suspiciunile privind legalitatea activităților desfășurate de aceste firme.
Percheziții la grupul European Food and Drinks al fraților Micula
Recent, au fost efectuate percheziții la firmele care fac parte din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Micula, într-un dosar ce investighează acordarea ilegală de ajutoare de stat. Ancheta relevă că statul român ar fi oferit aceste ajutoare entităților din grup, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea acestor tranzacții.
Conform investigatorilor, există indicii că persoanele care conduc grupul de firme au avut un interes în a menține un patrimoniu cu active minime, scopul fiind evitarea executării silite de către autoritățile române. Aceleași persoane fizice care controlează grupul sunt asociate și cu alte entități juridice, unde activele ar putea fi transferate ulterior.
De asemenea, Curtea de Conturi a subliniat că ANAF a întârziat demersurile pentru recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal fraților Micula, iar statul român se confruntă cu dificultăți în a recupera prejudiciul estimat la 1,4 miliarde de lei.
