Dezvoltator imobiliar din Iași, acuzat de ANAF pentru ascunderea veniturilor
Inspectorii Antifraudă fiscală au descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din Iași. Conform unui comunicat emis de ANAF, verificările s-au concentrat pe o companie care a construit și vândut opt blocuri de apartamente.
Se pare că dezvoltatorul a aplicat „un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale” pentru a întârzia înregistrarea veniturilor din vânzarea imobilelor și, în consecință, plata impozitelor datorate statului. Conform ANAF, societatea a acționat în contradicție cu realitatea, amânând nejustificat evidențierea veniturilor impozabile.
Inspectorii au constatat că apartamentele au fost deja predate cumpărătorilor, care locuiau efectiv în imobile și plăteau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități. În urma acțiunilor de control, ANAF a cuantificat prejudiciul adus bugetului de stat la 10,80 milioane de lei.
Control asupra persoanei fizice care deține compania
Inspectorii au realizat și o acțiune separată de control asupra persoanei fizice care controlează societatea. Aceasta ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele încasate. ANAF a stabilit un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei în urma acestei verificări.
ANAF a anunțat că vor fi întreprinse măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile pentru combaterea evaziunii fiscale și verificarea contribuabililor din domenii cu risc fiscal ridicat.
