Directoare financiară din București, acuzată de delapidare
O directoare financiară a unui grup de firme din București este acuzată că a transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei în conturile personale sau în cele la care avea acces, utilizând serviciile de e-banking ale companiilor. Conform procurorilor, aceasta ar fi efectuat aproape 2.000 de tranzacții începând din 2020, justificând o parte dintre acestea prin afirmația că plătește salarii.
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au efectuat trei percheziții în Capitală și în Ilfov, iar urmărirea penală a fost începută împotriva unei persoane fizice și a unei persoane juridice. Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, având în vedere că s-au instrumentat 837 de fapte. De asemenea, ea este acuzată de „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos” care au avut consecințe deosebit de grave, fiind documentate 1.178 de acte materiale.
În perioada 2020-2025, inculpații ar fi efectuat operațiuni de transfer de fonduri în valoare totală de 11.279.688 de lei, utilizând fără consimțământul persoanelor vătămate serviciul e-banking și tokenurile aferente conturilor bancare. Banii au fost transferați în conturile personale sau ale altor persoane fizice și juridice.
Directoarea financiară a fost prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a decis cercetarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii au contestat această hotărâre. De asemenea, autoritățile au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unei case și a două terenuri intravilane, aparținând persoanei fizice și persoanei juridice, până la concurența sumei de 11.279.688 de lei.
