Lovitură pentru DIICOT: Nulitatea probelor în dosarul de evaziune
Un dosar complex de criminalitate organizată și infracțiuni economice, instrumentat de DIICOT, a suferit o lovitură considerabilă în faza de cameră preliminară. Judecătorii au decis anularea și excluderea probelor obținute de Direcția Generală Anticorupție (DGA), declarându-le ilegale. Această decizie a fost luată vineri, 31 iulie, după aproape trei ani de la trimiterea rechizitoriului în instanță.
În acest dosar sunt implicați afaceriștii Ion Livadariu, Dumitru Costache și Costin Teodoru, alături de firmele Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies. Instanța a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală și a probelor obținute de ofițerii DGA între anii 2015 și 2021. În urma acestei hotărâri, au fost eliminate zeci de procese-verbale, rapoarte privind măsurile de supraveghere tehnică și declarații de martori din dosar.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la finalizarea procedurii de cameră preliminară. În paralel, o parte dintre persoanele vizate în acest dosar sunt judecate într-o cauză separată, având ca obiect „Confiscarea specială”, prin care procurorii încearcă să recupereze un prejudiciu estimat la 1.560.100 de lei.
Decizia instanței reprezintă o provocare majoră pentru DIICOT, având în vedere complexitatea și gravitatea acuzațiilor de evaziune fiscală care au fost aduse împotriva inculpaților. Aceasta subliniază, de asemenea, importanța respectării procedurilor legale în cadrul investigațiilor penale.
Lovitură dură pentru DIICOT în dosarul de evaziune fiscală
Recent, toate actele de urmărire penală și probele dintr-un dosar de evaziune fiscală au fost declarate nule, având în vedere că acestea au fost considerate ilegale. Această decizie reprezintă o provocare majoră pentru DIICOT în gestionarea acestui caz complex.
Conform investigațiilor, un grup de persoane a acționat sub pretextul fabricării unui produs finit, cunoscut sub numele de petrotex, pentru care acciza este semnificativ mai mică. Aceștia au achiziționat legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize, dar au evidențiat în contabilitatea firmei achiziții fictive de materii prime de la firme-fantomă.
De asemenea, în contabilitatea SC Texas Grup SRL Slobozia au fost înregistrate vânzări fictive de petrotex către aceste firme-fantomă. În realitate, motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către diverse societăți comerciale care dețin stații de distribuție de carburanți în județele Sibiu, Botoșani și Brăila, prin intermediul altor societăți-fantomă.
Astfel, sumele obținute ilegal au fost retrase în numerar din conturile bancare, folosind documente care justificau achiziții fictive, cum ar fi cereale sau fier vechi, și prin numele unor persoane fizice fără legătură cu aceste operațiuni.
