30 de arestări în Spania într-o anchetă a Parchetului European
În cadrul unei anchete desfășurate de Parchetul European (EPPO) în Madrid, autoritățile au reușit să destructureze o rețea infracțională transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux, eludând TVA. Prejudiciul estimat în Spania se ridică la 17 milioane euro, conform unui comunicat emis de EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi.
În urma acestei acțiuni, treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider al rețelei. Autoritățile au confiscat 34 de proprietăți, evaluate la aproximativ 11 milioane euro, 20 de mașini de lux, bijuterii, ceasuri de lux și peste 300.000 de euro în numerar. De asemenea, au fost blocate cel puțin 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.
Aceste activități sunt rezultatul a 17 percheziții efectuate în Spania și Germania pe 18 și 19 decembrie 2024, la locuințele suspecților și la sediile dealerilor auto implicați în anchetă. Presupusul lider al organizației, care reușise să evite arestarea într-o anchetă separată, a fost prins în Germania și urmează să fie predat autorităților spaniole.
Conform anchetei, liderul organizației opera din Germania, coordonând livrarea vehiculelor către dealerii din Spania prin intermediul a două filiale. Rețeaua a fost responsabilă și pentru crearea unor companii-fantomă cu scopul de a evita plata TVA, folosind persoane vulnerabile drept „oameni de paie”.
Această anchetă a beneficiat de sprijinul unității specializate în criminalitate economică și fiscală a Poliției Naționale din Spania, Agenției Fiscale Spaniole și autorităților germane. Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor în instanță.
EPPO (Parchetul European) este biroul public independent de urmărire penală al Uniunii Europene, responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
