Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis o alertă cu privire la apariția unor tentative de fraudă, în care persoane necunoscute se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției. Recent, o persoană a fost înșelată să furnizeze informații personale și financiare sensibile după ce a fost contactată de pretinși angajați ai unei bănci, ai Poliției și ai ASF.
Într-un caz specific, victima a fost abordată de aceste persoane sub pretextul investigării unui presupus furt de identitate. Acestea au creat o aparență de urgență, ceea ce a determinat victima să ofere informații confidențiale. Unul dintre fraudatori, care s-a prezentat ca angajat ASF, a solicitat detalii despre sumele de bani din conturile bancare ale victimei.
Acest individ a utilizat o aplicație de mesagerie pentru a trimite o așa-zisă carte de vizită digitală, folosind date reale ale unui angajat ASF, pentru a conferi legitimitate acțiunilor sale. Ulterior, sub pretextul unei „proceduri confidențiale de protecție a conturilor bancare”, a cerut victimei semnarea unui contract de confidențialitate cu clauze abuzive și fără temei legal, inclusiv penalități financiare în caz de divulgare.
ASF subliniază că nu utilizează astfel de practici și că nu impune clauze coercitive de confidențialitate. Autoritatea se delimitează categoric de aceste acțiuni, reiterând că nu contactează telefonic persoanele fizice pentru a solicita informații financiare sau semnături. Toate interacțiunile oficiale se desfășoară prin canale formale, transparente și conform legislației în vigoare.
