Fraudă carusel de peste 3 milioane de lei descoperită de ANAF
Inspectorii din cadrul Direcției Antifraudă a ANAF au finalizat un control la o firmă din București, activând în comerțul cu telefoane mobile. Verificările au avut ca obiect livrările intracomunitare de bunuri efectuate către o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. În urma investigațiilor, a fost identificat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei din TVA.
Colaborarea cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda a fost esențială, acestea raportând operațiuni desfășurate de firma românească. Inspectorii ANAF au constatat că livrările declarate către societatea din Finlanda nu se bazau pe tranzacții reale, fiind aduse dovezi de către autoritățile finlandeze care confirmau acest lucru.
Se pare că firma din România a utilizat în mod ilicit datele de identificare ale societății din Finlanda, interpunând-o în circuitul de tranzacționare pentru a obține avantaje fiscale necuvenite, în special scutirea de taxă pe valoare adăugată.
În urma acestor descoperiri, inspectorii ANAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial, stabilind un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, reprezentând TVA. Au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor.
ANAF rămâne angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni susținute și profesioniste, pentru protejarea bugetului public și asigurarea unei concurențe corecte.
