Parchetul European a trimis Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu în care figurează 12 inculpaţi, dintre care şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale, în urma unei anchete legate de o fraudă de 9,5 milioane de euro asociată cu proiecte IT finanţate de Uniunea Europeană.
În cadrul anchetei, derulată între 2019-2022, s-au efectuat verificări în mai multe ţări, inclusiv Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite şi Ucraina. Aceasta vizează trei proiecte IT care au avut ca scop dezvoltarea de soluţii software inovatoare, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Beneficiarii acestor proiecte au prezentat autorităţii de management din România documente false, emise aparent de furnizori, pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. În unele cazuri, documentele implicau operaţiuni comerciale fictive, prin care s-au obţinut necuvenit fonduri din bugetul UE.
Procurorii au subliniat că sumele primite ilegal au fost transferate în conturile bancare ale societăţilor implicate, iar activităţile desfăşurate nu aveau legătură cu proiectele pentru care au fost obţinute fondurile. Ancheta a beneficiat de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Inculpaţii sunt acuzaţi de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false, precum şi de spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani şi şase luni, în timp ce companiile implicate ar putea suferi confiscarea activelor şi amenzi de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancţiuni suplimentare.
