Identificarea unei firme de tip „conductă” în Bistrița
Direcția Antifraudă a ANAF a descoperit, în urma unor verificări, o societate din județul Bistrița-Năsăud care a provocat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Această firmă, cu obiect de activitate declarat „Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului”, a fost identificată ca o firmă de tip „conductă” care a realizat operațiuni de achiziție și livrări fictive în valoare de peste 6 milioane de lei.
Inspectorii antifraudă au constatat că societatea nu deține utilaje specifice și are un singur angajat, lipsind dovezile necesare pentru a susține activitatea declarată. În perioada decembrie 2023-aprilie 2025, firma a înregistrat achiziții fictive de la diverse societăți din județul Iași și livrări fictive către alte firme din Bistrița-Năsăud, facilitând astfel fraudarea bugetului de stat.
Pentru a crea o aparență de activitate licită, societatea a prezentat contracte false de achiziție și închiriere de terenuri pentru exploatarea balastului. Inspectorii au descoperit și un reprezentant al unei societăți care beneficiază de aceste facturi, implicată în exploatarea agregatelor de balastieră din zonă.
Controalele vor continua, vizând și beneficiarii care au înregistrat facturi emise de această societate, cu scopul de a verifica întreg circuitul fraudulos creat pentru deducerea ilegală a TVA-ului și a impozitului pe profit. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, iar organele de urmărire penală urmează să fie sesizate.
