Antifrauda: Prejudiciu de 2,4 milioane de lei la o firmă din Iași
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu de 2,4 milioane de lei la o firmă din Iași, care a comercializat ilegal articole de îmbrăcăminte și produse de uz casnic importate din Turcia. Această societate a utilizat practici nelegale pentru a-și diminua obligațiile fiscale, înregistrând o valoare a mărfurilor vândute de peste 3 ori mai mică în evidențele contabile.
În perioada martie – mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la acest operator economic și au descoperit că produsele importate erau vândute fără documente către diverse persoane. Pentru a crea o aparență de vânzare legală, societatea emitea bonuri fiscale pentru cantități semnificative de produse, la prețuri sub cele de pe piață.
Investigațiile au arătat că firma în cauză nu deține capacitatea necesară pentru a desfășura activitatea de comercializare cu amănuntul, neavând un spațiu de vânzare adecvat, angajați sau o gestionare corespunzătoare a stocurilor. Inspectorii au constatat că societatea a înregistrat parțial vânzările, evitând astfel declararea și colectarea TVA-ului și impozitului pe profit, acționând în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Având în vedere comportamentul fiscal observat, ANAF va iniția demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.
