Deficiențe în politicile de combatere a spălării banilor la Bank of America
O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a emis un ordin împotriva Bank of America, acuzându-se deficiențe în politicile băncii referitoare la combaterea spălării banilor, conform unei declarații a Reuters. Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a solicitat băncii să implementeze măsuri suplimentare, după ce a constatat că instituția nu a reușit să depună la timp rapoartele privind activitățile suspecte și să efectueze analize adecvate asupra clienților, se menționează într-un comunicat oficial al OCC.
Deși nu a fost impusă nicio amendă băncii, Bank of America a declarat că a colaborat strâns cu autoritățile de reglementare în ultimele luni pentru a-și îmbunătăți programele de combatere a spălării banilor și sancțiunile asociate, afirmând că este bine pregătită să îndeplinească cerințele ordinului emis.
