Controalele ANAF asupra achizițiilor de mașini de lux
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a inițiat un proiect-pilot dedicat verificărilor privind achizițiile de mașini de lux, după ce au fost identificate 66 de cazuri în care valoarea autoturismelor cumpărate depășește semnificativ veniturile declarate.
Inspectorii au descoperit plăți în numerar, de sute de mii de lei, fără o proveniență fiscală justificată. Printre autoturismele vizate se numără modele de prestigiu, precum BMW-uri și Porsche, care au fost puse sub sechestru.
Cazuri relevante de achiziții
În cadrul controalelor, au fost identificate mai multe cazuri notabile, printre care:
- Un BMW 740D xDrive, achiziționat cu aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a banilor.
- Un Porsche Panamera, vândut subevaluat, deși fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată cash, iar sursa fondurilor neputând fi dovedită.
- Un BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, achiziționat fără o justificare obiectivă a resurselor financiare.
- Un BMW X6 xDrive, de 428.460 lei, plătit în numerar, fără o dovadă a provenienței banilor din partea cumpărătorului și a vânzătorului.
Sancțiuni și măsuri asigurătorii
În aceste cazuri, DGAF a inițiat proceduri legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și aplicarea sancțiunilor contravenționale. Măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor, au fost instituite pentru a garanta recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.
De asemenea, inspectorii antifraudă au sprijinit organele de executare silită prin instituirea unui sechestru pe un BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, în vederea recuperării unor datorii restante către bugetul de stat.
ANAF a anunțat că, în urma confirmării riscurilor fiscale, aceste acțiuni vor continua și se vor extinde la alte tipuri de tranzacții cu risc fiscal ridicat.
